سوئیس مقابله با فعالیت های مشکوک بانکی سعودی ها را آغاز کرد

سه شنبه 14 آذر 1396 - 11:23:12
سوئیس مقابله با فعالیت های مشکوک بانکی  سعودی ها را آغاز کرد

تهران- الکوثر:بانک های سوئیس ده ها گزارش از فعالیت های مشکوک مشتریان سعودی خود به هیئت مبارزه با پولشویی ارائه کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که بانک های سوییس ده ها گزارش از فعالیت های مشکوک برخی از مشتریان سعودی خود به دفتر مبارزه با پولشویی در سوییس ارائه کرده است.

این دفتر وابسته به پلیس فدرال این کشور است.

نوامبر گذشته همزمان با آغاز به کار هیئت مبارزه با فساد عربستان، گفتگوهای محرمانه ای بین مسؤولان سعودی و بانک های سوئیس انجام شده که در راستای مبارزه با فساد در عربستان بوده  و احتمالا سعودی ها قصد دسترسی به اطلاعات حساب های متهمین به فساد را داشته اند.

بانک های Credit Suisse و UBS که با پذیره نویسی شرکت آرامکو در ارتباط هستند جزو بانکهای سوئیسی بوده اند که با آن ها گفتگوی محرمانه انجام شده است. 

تا این لحظه گزارشات ارسالی بانک های سوئیسی، عکس العمل قضایی یا بازجویی یا بلوکه کردن حساب هیچ یک از مشتریان سعودی را به دنبال نداشته است.


برای دیدن اخبار ومطالب عربستان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید

دسته بندی :